瑞银认罚逾1000万欧元了结意大利反洗钱调查

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2019-12-01 12:21:29
新浪美股讯北京时间18日消息,瑞银集团同意支付逾1000万欧元,以了结意大利当局一项反洗钱调查,从而结束了该行在欧洲面临的最大法律难题之一。据两位知情人士透露,意大利一位法官周四同意瑞银支付2125万

新浪美股讯北京时间1月18日消息——瑞银同意支付1000多万欧元,以解决意大利当局的反洗钱调查,结束了该行在欧洲面临的最大法律挑战之一。

瑞银一直在试图处理意大利的两起独立调查和法国的一起法庭案件,这两起案件涉嫌帮助跨境税务欺诈者在瑞士隐藏资产。

据两名知情人士透露,一名意大利法官周四同意,瑞银将支付2125万欧元作为“商定罚金”,以了结此案,同时没收8175万欧元涉嫌洗钱活动的利润。

根据意大利法律,这一和解协议不是认罪,但瑞银在与意大利检察官达成协议后,于今年7月向法院提出了这一协议。

今年6月,瑞银支付了1.01亿欧元,结束了意大利税务当局的另一项调查。

来源:新浪财经

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